最近,山西太原警方通过一系列侦查行动,成功破获了一起涉及电信网络诈骗的洗钱服务团伙。该团伙通过大量购买黄金的方式,为境外电信诈骗团伙洗钱,涉及全国各地电信网络诈骗案127起,涉案流水高达1.35亿元。
警方从今年3月份在山西太原一家金店发生的异常交易入手,发现有人狂刷800多万元购买了近20公斤黄金,引起了警方的怀疑。经过调查,警方发现这伙人进店时戴着口罩和帽子,只问有没有合适价格的大量现货金条,而且不怎么挑就直接刷卡购买。
警方判断这伙人可能是在帮助电信诈骗分子洗钱,而且很有可能是有组织的犯罪团伙。警方通过一系列侦查行动,最终锁定了该团伙的核心成员,并成功抓捕了15名犯罪嫌疑人。
经过审讯和调查,警方发现这个团伙是一个分工明确的犯罪组织,包括提供银行卡的“卡农”、踩点的、刷卡取黄金的人员、背黄金转运的人员等,这些人员之间互不相识,但是通过虚拟货币结算,形成了完整的犯罪链条。
最终,警方查明该团伙以31岁的邓某为首,与境外上线、国内下线通过境外聊天软件单线联系,分工明确,仅在太原一周之内就购买了黄金27公斤,价值1200多万元。目前,邓某、谢某等13人已被太原警方移送审查起诉,韩某等2人被移送外地警方。
这起案件的成功破获,充分展示了警方打击电信网络诈骗犯罪的决心和能力,也提醒公众要警惕类似的犯罪活动,保护好自己的财产安全。
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